Per questa ragione, cosa accertamento la istituto di credito? La procedura di KYC richiede alle banche che constatare generalità, data di discendenza, recapito e talvolta altre informazioni, alla maniera di l’occupazione, dei propri clienti. Le banche intorno a consueto chiedono ai clienti che autenticare la propria identità tramite un https://felixftbjo.rimmablog.com/29178596/5-semplici-tecniche-per-riciclaggio-di-denaro